شبهة أموال قذرة تلاحق حسابات بنكية

12 مؤسسة مصرفية أبلغت لجنة معالجة المعلومات المالية بـ 280 حالة مريبة

أفادت مصادر مطلعة أن بنوكا أبلغت لجنة معالجة المعلومات المالية بوجود شبهات غسل الأموال في عمليات مالية تهم 280 حالة. وذكرت أن هذه البلاغات ترجع إلى 12 مؤسسة بنكية سارعت إلى الإبلاغ بعدما لاحظت وجود عمليات مريبة في الحسابات البنكية المعنية، إذ تبين أن هناك سحوبات وتحويلات في بعض الحسابات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط أصحاب هذه الحسابات

أن البنوك تشرع في ترصد حركات الأموال داخل حسابات زبنائها عندما يتجاوز المبلغ حدودا معينة، يمكن أن تختلف من مؤسسة إلى أخرى، إذ هناك بعض المؤسسات التي تتحرى في التحويلات عندما تتجاوز 200 ألف درهم في ما يتعلق بحسابات الأفراد و400 ألف درهم بالنسبة إلى الشركات، ويمكن أن يختلف المبلغ حسب نشاط الشركة وحجمها.

وعرفت حالات الإبلاغ ارتفاعا، خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل عدد التصريحات، حسب تقرير سابق للجنة، من 213 تصريحا، خلال 2013، إلى 305 تصريحات. وينتظر أن يرتفع عدد التصريحات في التقرير المنتظر أن تنشره اللجنة في الأسابيع المقبلة.